股票配资官方平台网站 或涉及洗钱！FBI调查阿根廷足协在美资金运作情况

据阿根廷媒体报道，两名知情人士证实，美国联邦调查局(FBI) 的特工和美国司法部的检察官已经开始收集证词，调查阿根廷足球协会(AFA) 在该国的财务运作情况。

《民族报》报道称，美国的初步调查于2025年开始成形。该调查由至少三名联邦检察官领导。相关调查涉及AFA通过美国金融系统处理的巨额资金，以及其中部分操作是否可能构成洗钱或银行欺诈等美国司法管辖范围内的犯罪。

据悉，美国方面已开始询问相关证人，调查内容涉及阿根廷足协的海外商业合同的收款安排，以及与美国公司TourProdEnter LLC之间的资金往来。调查显示，TourProdEnter LLC 充当阿根廷足协国际合同的收款机构，在阿根廷实行严格的外汇管制和多种美元报价并存的那些年里，该公司从阿迪达斯（6000 万美元）和华纳（4000 万美元）等跨国公司收取了数亿美元。

调查人员关注的对象包括长期活跃于阿根廷足球商业领域的商人Guillermo Tofoni。不过，目前相关程序仍处于初步调查和取证阶段，并不意味着阿根廷足协或相关人士已被美国司法部门正式起诉。

此前，阿根廷足协已在国内卷入金融调查风波。阿根廷联邦警方曾对阿根廷总部及多家俱乐部进行搜查，案件涉及涉嫌洗钱和逃税的金融服务公司Sur Finanzas。

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